Митниця Фінляндії висунула підозри двом особам у справі про систематичне порушення санкційного режиму ЄС, запровадженого щодо Російської Федерації. Фінські правоохоронці завершують розслідування, до кінця поточного року матеріали планують передати до прокуратури Східної Фінляндії.
Механіка підозрюваної схеми
За даними слідства, упродовж 2022 та 2023 років дві компанії зі Східної Фінляндії створили стабільний канал незаконного постачання до Росії. Фінські митники встановили, що використовувалися фальшиві транзитні декларації із зазначенням відправлення обладнання клієнтам у Казахстані та Туреччині. До схеми залучили іншу фінську компанію, яка відповідала за тимчасове зберігання, переоформлення та організацію подальшого транспортування товарів.
Номенклатура товарів та статус фігурантів
- високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різноманітні клапани;
- загальна вартість вивезеної промислової продукції — 5,9 мільйона євро;
- пряме постачання такого обладнання до РФ заборонене правилами ЄС від липня 2022 року.
Митниця підозрює двох осіб у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин. Один із ключових фігурантів справи вже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних провадженнях щодо незаконного експорту та порушення європейського санкційного законодавства, які нині розглядаються в суді.
Залишити відповідь