Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про завершення розслідування повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Документальна основа рішення
Розслідування NAV встановило, що вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Докази, зібрані під час провадження, підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Масштаб операції та ключові етапи справи
5 березня 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони із сімома працівниками інкасаторської служби Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей. Було вилучено 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортовано в Україну. 12 березня банку повернули два затримані інкасаторські авто без грошей та цінностей. Після зміни влади в Угорщині 6 травня Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності, 18 травня скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони, а 17 червня новий премʼєр Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.
Залишити відповідь